不存在的銀幣、消失的加密貨幣、鎳礦變石頭!投資騙局越來越離譜

今年上半年,投資領域又湧出不少醜聞和欺詐事件,詐騙者從中牟取了巨額資金,其中最離譜的案例是……

如果你曾經買過股票或債券,你可能知道大多數金融投資合同都包含這樣的條款,隱藏在某個地方的小字:

“投資的價值和收益有升有降,投資者可能拿不回原本的投資金額。”

這是可以理解的,因為我們應該知道投資中的風險。然而,經紀人往往不會在交易條款中包括一項免責聲明,即有問題的資產可能會任性地完全消失。不幸的是,對一些投資者來說,這正是今年發生的事情。

2023年出現了大量的投資騙局,詐騙者利用這些騙局從金融體系中竊取了巨額資金。以下是近年困擾金融體系的三起最奇怪的醜聞。

丟失鷹銀幣

一個貴金屬交易商本應該將其客戶50多萬枚銀幣存放在一個金庫裡,但事實上,裡面不過是一堆紙白條。

八年來,希金斯(Robert Leroy Higgins)聲稱,他通過自己的兩家公司——Argent Asset Group LLC和First State Depository Company LLC——守護著價值超過1.1億美元的稀有美國鷹銀幣,結果人們發現這是個騙局。

CFTC稱其為“欺詐和欺騙計劃”,希金斯被勒令向客戶償還1.13億美元,並處以3300萬美元的罰款。

區塊鏈上的盜竊

加密貨幣交易所Multichain的首席執行官Zhaojun在5月下旬失聯。此前,1.26億美元的鎖定代幣存款消失引發了加密社區的關注。

內部人士認為這是區塊鏈上記錄的更大的“操縱性出售”計劃之一,“異常”提款被分配到六個不同的地址,從而耗盡平台的“凍結”資金。

注:操縱性出售指的是加密貨幣市場中的一種欺詐行為,操縱者在項目獲得關注和投資後突然將資金撤出,導致價格暴跌,投資者損失嚴重。

區塊鏈分析公司Chainalyis發出了警告,稱這可能是公司員工內部所為,並將該公司創始人的失蹤與代幣丟失聯繫起來。

目前,Multichain已宣布關閉,因為其首席執行官已經被拘留。

鎳礦變石頭

今年3月,摩根大通發現,存放在鹿特丹一家倉庫的54噸重金屬並不是承諾給他們的鎳,而是成袋的石頭,這讓摩根大通羞得面紅腦漲。價值超過130萬美元的金屬已經消失,取而代之的是石頭。

倫敦金屬交易所(LME)批准的合約被視為金屬投資者的黃金標準,而這一混亂局面令這個享有盛譽的市場的安全性受到質疑。

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參考來源

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